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NOTICE

공지사항

(주)암엔로드 제27기 정기주주총회 공지

관리자 2022-03-02 조회수 1,041

정기주주총회 소집통지서

직인생략

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

아 래

 

 

1. 일 시 : 20220316() 오전1030

 

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 동서대로 125(덕명동) 한밭대학교 S2401호 컨벤션홀

약도 첨부파일  참조

 

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

. 부의 안건

1호 의안 : 27기 사업실적 및 결산 승인의 건.

2호 의안 : 이사 2인 선임의 건.

 ˙2-1: 사내이사 김태동 선임의 건.

 ˙2-2: 사내이사 김윤희 선임의 건.

 

성 명

주요경력

최대주주와의 관계

김태동

(사내이사)

충남대학교 의과대학 의학과(.박사)

 

)미국 미네소타주 메이요 클리닉 박사 후 연구원

)미국 오클라호마주립대 연구교수

)()에스비피 근무

)미국 오클라호마주립대 메디컬센터 연구원

없음

김윤희

(사내이사)

한밭대학교 경상대학 회계학과(학사)

 

)금융회사 근무

)()에스비피 근무

)()이엔코아 재직중

없음


3호 의안 : 이사, 감사 보수 한도액 승인의 건.

4호 의안 : 정관 변경의 건.

. 기타보고사항 



금번 당사의 주주총회에는 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

 

주주총회 참석시 필요서류(*서류 미지참시 입장 불가함을 양지하여 주시기 바랍니다.)

개인주주

신분증

법인주주

위임장(첨부 문서 작성 후 인감도장 날인) 인감증명서 사업자등록증

대리인 신분증

대리인출석

위임장(첨부 문서 작성 후 인감도장 날인) 인감증명서 수임인(대리인) 신분증


 

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